本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、會議召開情況

　　保齡寶生物股份有限公司（以下簡稱“保齡寶”或“公司”）關于召開第五 屆董事會第二十一次會議的通知于2023年7月4日以電子郵件的方式發出，會議于2023年7月10日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議召集、召開程序符合有關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　二、會議審議情況

　　1、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于延長公司非公開發行A 股股票決議有效期的議案》，關聯董事戴斯覺先生回避表決。

　　公司于2022年11月24日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準保齡寶生物股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]2944號），該批復自核準發行之日起12個月內有效，有效期至2023年11月18日。鑒于公司2021年非公開發行股票的決議有效期即將到期，為確保本次非公開發行股票后續相關工作順利推進，同意本次非公開發行A 股股票決議有效期自原有效期屆滿之日起延長至2023年11月18日（非公開發行股票批復有效期屆滿日）。

　　詳情見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的《關于延長非公開發行股票決議有效期及授權有效期的公告》。

　　獨立董事對該議案進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。具體內容詳見2023年7月11日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第五屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關于第五屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。

　　本議案涉及關聯交易，關聯董事戴斯覺先生已回避表決。

　　此議案須提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　2、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于提請股東大會延長授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項有效期的議案》，關聯董事戴斯覺先生回避表決。

　　公司于2022年11月24日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準保齡寶生物股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]2944號），該批復自核準發行之日起12個月內有效，有效期至2023年11月18日。鑒于公司2021年非公開發行股票的股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項的授權有效期即將到期，為確保本次非公開發行股票后續相關工作順利推進，同意授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項的授權有效期自原有效期屆滿之日起延長至2023年11月18日（非公開發行股票批復有效期屆滿日）。

　　詳情見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的《關于延長非公開發行股票決議有效期及授權有效期的公告》。

　　獨立董事對該議案進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。具體內容詳見2023年7月11日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第五屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關于第五屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。

　　本議案涉及關聯交易，關聯董事戴斯覺先生已回避表決。

　　此議案須提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　3、會議以7票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》

　　為進一步提升公司治理水平，擬對公司《章程》進行修訂。公司董事會提請股東大會授權公司董事會委派專人辦理后續工商變更登記等相關工作，具體變更內容以市場監督管理部門核準、登記的情況為準。

　　此議案須提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　詳情見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的《關于修訂<公司章程>的公告》。

　　4、會議以7票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于增選公司董事的議案》

　　因公司發展需要，根據《公司法》、《證券法》及《公司章程》等有關規定，經公司董事會提名委員會審核，公司控股股東北京永裕投資管理有限公司提名增選公司總經理王強先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期與第五屆董事會任期一致，自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》及本議案之日起生效。

　　以上提名不會導致董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計超過公司董事總數的二分之一。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議通過，且需公司股東大會審議通過本次董事會審議的《關于修訂<公司章程>的議案》為前提。

　　獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見2023年7月11日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第五屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。

　　詳情見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的《關于增選公司董事的公告》。

　　5、會議以7票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司董事會擬定于2023年7月27日下午14:00召開公司2023年第一次臨時股東大會。本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

　　詳情見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知》。

　　三、備查文件

　　第五屆董事會第二十一次會議決議。

　　特此公告。

　　保齡寶生物股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月10日

　　股票簡稱：保齡寶　　     股票代碼：002286         公告編號：2023-030

　　保齡寶生物股份有限公司

　　第五屆監事會第十八次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、 會議召開情況

　　保齡寶生物股份有限公司（以下簡稱“保齡寶”或“公司”）關于召開第五 屆監事會第十八次會議的通知于2023年7月4日以電子郵件的方式發出，會議于2023年7月10日以通訊表決的方式召開。會議應參加表決的監事3人，實際表決的監事3人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等法規的規定。

　　二、會議審議情況

　　1、會議以3票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于延長非公開發行A股股票決議有效期的議案》

　　公司于2022年11月24日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準保齡寶生物股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]2944號），該批復自核準發行之日起12個月內有效，有效期至2023年11月18日。鑒于公司2021年非公開發行股票的決議有效期即將到期，為確保本次非公開發行股票后續相關工作順利推進，同意本次非公開發行A 股股票決議有效期自原有效期屆滿之日起延長至2023年11月18日（非公開發行股票批復有效期屆滿日）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2、會議以3票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于提請股東大會延長授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項有效期的議案》

　　公司于2022年11月24日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準保齡寶生物股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]2944號），該批復自核準發行之日起12個月內有效，有效期至2023年11月18日。鑒于公司2021年非公開發行股票的股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項的授權有效期即將到期，為確保本次非公開發行股票后續相關工作順利推進，同意授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項的授權有效期自原有效期屆滿之日起延長至2023年11月18日（非公開發行股票批復有效期屆滿日）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　第五屆監事會第十八次會議決議。

　　特此公告。

　　保齡寶生物股份有限公司

　　監事會

　　2023年7月10日

　　證券代碼：002286　　      證券簡稱：保齡寶         公告編號：2023-031

　　保齡寶生物股份有限公司

　　關于延長非公開發行股票決議有效期

　　及授權有效期的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　保齡寶生物股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年7月30日召開了2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關于公司非公開發行股票方案的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》等與公司2021年非公開發行A股股票相關的議案。根據上述股東大會決議，公司上述2021年非公開發行A股股票（以下簡稱“本次非公開發行股票”）的決議有效期和股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項的授權有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票相關議案之日起12個月。

　　2022年7月25日，公司根據非公開發行A股股票進展情況，召開2022年第一次臨時股東大會，會議審議通過《關于延長公司非公開發行A股股票決議有效期的議案》和《關于提請股東大會延長授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項有效期的議案》。根據股東大會決議，公司非公開發行A股股票的決議有效期和股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項的授權有效期為自原有效期屆滿之日起延長12個月。

　　公司于2022年11月24日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準保齡寶生物股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]2944號），該批復自核準發行之日起12個月內有效，有效期至2023年11月18日。鑒于本次非公開發行A股股票的決議有效期及股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項的授權有效期即將到期，為確保本次非公開發行股票后續相關工作順利推進，公司于2023年7月10日召開了第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于延長公司非公開發行A股股票決議有效期的議案》、《關于提請股東大會延長授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項有效期的議案》。董事會和監事會同意本次非公開發行A股股票決議有效期和相關授權有效期自原有效期屆滿之日起延長至2023年11月18日（非公開發行股票批復有效期屆滿日），并同意將上述議案提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。除延長上述決議有效期及授權有效期外，公司本次非公開發行A股股票的其他事項內容保持不變。

　　獨立董事對上述事項發表了事前認可和同意的獨立意見。具體內容詳見2023年7月11日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第五屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關于第五屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。

　　本次延長非公開發行A股股票決議有效期和授權有效期事項尚需經股東大會批準，敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　保齡寶生物股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月10日

　　股票代碼：002286　　      股票簡稱：保齡寶         公告編號：2023-032

　　保齡寶生物股份有限公司

　　關于修訂《公司章程》的公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、基本情況

　　保齡寶生物股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月10日召開第五屆董事會第二十一次會議，審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》。為進一步提升公司治理水平，公司擬對《公司章程》相應條款進行修訂，具體修訂內容如下：

　　章程修訂對照表

　　公司董事會提請股東大會授權公司董事會委派專人辦理后續工商變更登記等相關工作，具體變更內容以市場監督管理部門核準、登記的情況為準，以上修訂尚需提交公司股東大會審議。

　　二、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第二十一次會議決議。

　　特此公告。

　　保齡寶生物股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月10日

　　股票簡稱：保齡寶　　     股票代碼：002286         公告編號：2023-033

　　保齡寶生物股份有限公司

　　關于增選公司董事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　因保齡寶生物股份有限公司（以下簡稱“公司”）發展需要，根據《公司法》、《證券法》及《公司章程》等有關規定，經公司控股股東北京永裕投資管理有限公司提名，公司董事會提名委員會審核，公司于2023年7月10日召開第五屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于增選公司董事的議案》。公司擬增選公司總經理王強先生（簡歷附后）為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期與第五屆董事會任期一致，自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》及《關于增選公司董事的議案》之日起生效。

　　以上提名不會導致董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計超過公司董事總數的二分之一。

　　關于增選公司董事事項經本次董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議通過，并以《關于修訂<公司章程>的議案》經公司股東大會審議通過為生效前提。

　　公司獨立董事對該事項發表獨立意見如下：經審核候選人的經歷及相關背景，我們認為王強先生符合擔任上市公司董事任職資格的規定，具備勝任董事職務的能力，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等規定的條件。公司董事候選人的提名、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。因此，我們同意提名王強先生增選為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，并同意提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　保齡寶生物股份有限公司董事會

　　2023年7月10日

　　附件：王強先生簡歷

　　王強，男，漢族，1962年出生。北京航空航天大學學士，法國里昂中央大學博士學歷。曾先后在不同世界500強跨國制造企業工作，2009至2023年5月曾在法國家族企業羅蓋特集團工作，分別擔任過分公司，中國區運營及中國區的負責人。曾任羅蓋特生物營養品（武漢）有限公司董事長兼總經理、賽濃順羅蓋特食品配料（連云港）有限公司董事、羅蓋特（中國）營養食品有限公司董事長兼總經理、連云港杰能新能源有限公司董事長。2023年6月起任保齡寶總經理。

　　截至目前，王強先生及直系親屬未持有本公司的股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示，不屬于失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職資格。

　　證券代碼：002286　　      證券簡稱：保齡寶          公告編號：2023-034

　　保齡寶生物股份有限公司關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　保齡寶生物股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一次會議于2023年7月10日召開，會議決議于2023年7月27日（星期四）下午14：00召開2023年第一次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：公司2023年第一次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：保齡寶生物股份有限公司董事會。

　　3、會議召開的合法合規性：公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2023年7月27日（星期四）下午14：00召開公司2023年第一次臨時股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律法規和公司章程的規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議召開的時間：2023年7月27日（星期四）下午14：00；

　?。?）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年7月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為2023年7月27日上午9：15 至下午15：00。

　　5、會議召開方式

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。

　　公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。

　　6、會議的股權登記日：2023年7月20日

　　7、出席會議對象

　　（1）截至2023年7月20日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東；

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師。

　　8、現場會議地點：山東省德州（禹城）國家高新技術產業開發區東外環路1號保齡寶生物股份有限公司辦公樓五樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　上述提案已經公司第五屆董事會第二十一次會議、第五屆監事會第十八次會議審議通過，詳細內容請見2023年7月11日公司在指定信息披露媒體披露的《第五屆董事會第二十一次會議決議公告》、《第五屆監事會第十八次會議決議公告》。

　　提案1、提案2、提案3為特別決議事項，須由參加股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權2/3以上表決通過；提案1、提案2涉及關聯交易事項，關聯股東北京永裕投資管理有限公司需回避表決，且不能委托其他股東代為表決。提案4以提案3經公司股東大會審議通過為生效前提。

　　根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的要求，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）。

　　三、會議登記等事項

　　1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡（或持股憑證）辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書（詳見附件二）、委托人的身份證復印件、委托人的證券賬戶卡（或持股憑證）辦理登記。

　　2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡（或持股憑證）辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書（詳見附件二）、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡（或持股憑證）辦理登記。

　　3、融資融券股東登記：根據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。因此參與融資融券業務的股東如需參加本次股東大會，需要提供本人身份證，受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權委托書，以及受托證券公司的有關股東賬戶卡復印件等辦理登記手續。

　　4、可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準（不接受電話登記）。

　　5、現場登記時間：2023年7月21日8:30-11:30及14:00-17:00（傳真登記截止日期為2023年7月21日）。

　　6、登記地點：山東省德州（禹城）國家高新技術產業開發區東外環路1號保齡寶公司證券部，信函上請注明“2023年第一次臨時股東大會”字樣。

　　7、會議聯系方式

　　聯 系 人：張國剛  張鋒鋒

　　電子郵箱：guogang99@vip.qq.com  blbzff@163.com

　　聯系電話：0534-8918658

　　傳　　真：0534-2126058

　　郵　　編：251200

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

　　五、其他事項

　　1、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇到突發重大事件影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　2、本次現場會議會期半天，與會股東食宿和交通費用自理。

　　六、備查文件

　　1、第五屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、第五屆監事會第十八次會議決議。

　　特此公告。

　　保齡寶生物股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月10日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程：

　　一、網絡投票的程序：

　　1、投票代碼：362286；投票簡稱：“保齡投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數：

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序：

　　1、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年7月27日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統的程序：

　　1、投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年7月27日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯 網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件二：

　　授權委托書

　　本人/本公司作為保齡寶生物股份有限公司的股東，茲委托　　         先生/女士代表出席保齡寶生物股份有限公司2023年第一次臨時股東大會， 被委托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　委托人對受托人的投票意見指示如下（沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票）：

　　委托人（簽字蓋章）：

　　委托人身份證/營業執照號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數量：　　                   股（普通股）

　　受托人身份證號碼：

　　受托人（簽字）：

　　委托日期:　　    年   月   日

　　委托有效期限：有效期至本次股東大會結束。

　　注： 特別說明事項：

　　1、非累積投票提案，請在“同意”、“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。

　　2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

　　股票簡稱：保齡寶　　     股票代碼：002286         公告編號：2023-035

　　保齡寶生物股份有限公司

　　關于完成注冊資本工商變更登記的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　保齡寶生物股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于公司注冊資本變更的議案》、《關于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》等議案。根據《上市公司股權激勵管理辦法》《保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》和《保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定，鑒于獲授限制性股票的激勵對象中3人離職已不具備激勵對象資格，同意由公司回購注銷其當期已獲授但尚未解除限售的2.6880萬股限制性股票；鑒于獲授限制性股票的激勵對象中1人因退休而不再在公司任職，同意由公司回購注銷其當期已獲授但尚未解除限售的1.2240萬股限制性股票；鑒于公司2022年業績未達到業績考核目標條件，同意公司回購注銷130名在職激勵對象第二個解除限售期對應不得解除限售的限制性股票合計100.3200萬股；本次合計回購注銷限制性股票104.2320萬股。本次回購注銷完成后，公司總股本將減少104.2320萬股，公司注冊資本將由人民幣371,812,900元減少至人民幣370,770,580元。公司2023年05月19日召開2022年年度股東大會審議通過了《關于公司注冊資本變更的議案》、《關于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》等議案。

　　公司已于2023年06月08日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完上述限制性股票的回購注銷事宜。具體內容詳見公司于2023年06月10日在指定信息披露媒體披露的《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》（公告編號：2023-021）。

　　2023年07月7日，公司辦理完成了有關工商變更登記手續，并取得了由德州市行政審批服務局換發的最新《營業執照》。本次工商變更完成后，公司注冊資本變更為人民幣370,770,580元。

　　換發的最新《營業執照》證載信息如下：

　　統一社會信用代碼：91371400723870085E

　　名  稱：保齡寶生物股份有限公司

　　類  型：股份有限公司(上市)

　　住  所：山東省德州（禹城）國家高新技術產業開發區東外環路1號

　　法定代表人：戴斯覺

　　注冊資本：叁億柒仟零柒拾柒萬零伍佰捌拾元整

　　成立日期：1997年10月16日

　　經營范圍：淀粉糖、其他食品、食品添加劑、保健食品、藥用輔料、飼料添加劑、飲料研發、生產、銷售；預包裝食品批發；倉儲（不含危險品）；糧食收購銷售、淀粉及淀粉制品生產、銷售（有效期限以許可證為準）。本企業產品及技術的自營進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　特此公告。

　　保齡寶生物股份有限公司

　　董事會

　　2023年07月10日