本公司及董事會全體成員保證本公告的內容真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東和勝工業鋁材股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年7月31日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-063），公司將于2023年8月21日召開2023年第一次（臨時）股東大會，本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。現將有關事項再次提示如下：

　　一、召開股東大會的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司第四屆董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4、會議召開時間：

　　（1）現場會議時間：2023年8月21日14:30

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年8月21日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年8月21日9:15一15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開地點：廣東省中山市三鄉鎮前隴工業區美源路5號廣東和勝工業鋁材股份有限公司綜合辦公大樓

　　6、會議召開方式：現場投票與網絡投票結合

　　（1）現場投票：股東出席現場股東大會或書面委托代理人出席現場會議參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。

　　7、股權登記日：2023年8月14日

　　8、會議出席對象：

　　（1）截止股權登記日2023年8月14日15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（2）本公司的董事、監事及高級管理人員；

　　（3）本公司聘請的見證律師及其他有關人員。

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會提案名稱及編碼表

　　2、特別說明：

　　上述議案已經公司第四屆董事會第二十五次會議、第四屆監事會第十八次會議審議通過。具體內容詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網的相關公告。除議案12外其他議案均為本次股東大會特別決議事項，需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，其中議案2需逐項表決。

　　上述議案屬于影響中小投資者（即除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，根據《上市公司股東大會規則》的要求，公司將進行中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。

　　三、現場會議登記等事項

　　1、自然人股東須持本人身份證、持股證明辦理登記手續，委托代理人出席的應持被委托人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件和持股證明辦理登記手續；法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持被委托人身份證、委托人身份證復印件、法定代表人身份證明、營業執照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記（授權委托書樣式詳見附件三）。

　　2、異地股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記（信函以收到時間為準，但不得遲于2023年8月17日16:00送達），不接受電話登記。

　　3、登記時間：2023年8月17日9:30一11:30，14:00一16:00。

　　4、登記及信函郵寄地點：

　　廣東和勝工業鋁材股份有限公司董事會辦公室，信函上請注明“股東大會”字樣，通訊地址：廣東省中山市三鄉鎮前隴工業區美源路5號，郵編：528463，傳真：0760-86283580。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會上股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　　1、會議聯系人：李江

　　2、聯系電話：0760-86893816

　　3、傳真號碼：0760-86283580

　　4、電子郵箱：zqb@hoshion.com

　　5、聯系地址：廣東省中山市三鄉鎮前隴工業區美源路5號

　　6、出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件（若為授權則需同時提交授權委托書原件）到會場。

　　7、會議期限預計半天，現場會議與會股東食宿及交通等費用自理。

　　六、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第二十五次會議決議；

　　2、公司第四屆監事會第十八次會議決議。

　　七、附件

　　附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

　　附件二：股東登記表；

　　附件三：授權委托書。

　　特此公告。

　　廣東和勝工業鋁材股份有限公司董事會

　　2023年8月15日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362824”，投票簡稱為“和勝投票”；

　　2、填報表決意見或選舉票數。對于本次股東大會議案（均為非累積投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權；

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　4、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年8月21日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年8月21日（現場股東大會開始當日）9:15，結束時間為2023年8月21日（現場股東大會結束當日）15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資

　　者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3 、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄

　　http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　股東登記表

　　截止2023年8月14日15:00交易結束時，本單位（或本人）持有廣東和勝工業鋁材股份有限公司（股票代碼：002824）股票，現登記參加公司2023年第一次臨時股東大會。